1月10日电据台湾《中国时报》报道棋牌百科，香港“励盈国际”台湾分公司，遭检举与澳门多家赌场合作，在台湾招揽赌客，提供“澳门豪赌、台湾清算”服务，从事地下双向汇兑业务；三年多来招揽上百名台湾多金赌客到澳门豪赌，汇兑金额超过52亿元(新台币，下同)，涉嫌违反“银行法”，检方查扣“励盈”公司在兆丰银行等多个账户内的30亿余元资金，将申请没收。

台北地检署检察官陈韵如9日指挥高雄市调查处，搜索位于台北市101大楼内的“励盈”公司、台中市“威盛企业管理顾问”、“全球汇通”等6处地点，约谈“励盈”台湾公司负责人王延生及2名会计，同时搜到一批敏感的赌客名单；检方讯后，以王延生涉嫌重大，有串证、逃亡之虞，晚间向法院声请羁押禁见。

检方认为，依“管理外汇条例”第22条规定，“以非法买卖外汇为常业者，其外汇及价金没收之”，因此检方拟向法院声请没收扣案的30亿余元。而赌客名单中不乏演艺人员、民代、企业人士，检方认为赌客利用“励盈”汇兑没有犯罪，拒绝透露名单及其身份，但有没有人利用赌场汇兑非法洗钱，将进一步查证。

近年来棋牌百科，电信网络诈骗案件持续高发，而非法开办贩卖电话卡、银行卡则是案件高发的重要根源，警方始终保持对此类违法犯罪的严打高压态势，全力铲除违法犯罪的滋生土壤。近日，菏泽警捣毁了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，涉案洗钱流水高达上千万元。

近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑事侦查大队历经30天、辗转11省15市，经过缜密侦查、连续奋战、以点打面，抓获犯罪嫌疑人11名，成功打掉一个电信诈骗“洗钱”团伙，摧毁一个勾连东南亚诈骗集团的洗钱犯罪网络。

高雄市调处去年监听到“励盈国际”台湾分公司长期从事地下汇兑，报请北检指挥侦办。励盈2009年6月成立，资本只有50万，与澳门赌场“威尼斯人酒店”、“新濠天地”等合作，派业务员在台揽客。

由于台湾规定民众入出境携带超过6万元或是外币1万美元现金，都须申报，造成不便；励盈为“服务”赌客，就在北中南设立据点，提供地下汇兑业务。

台湾赌客只要先将钱存进励盈账户，赴赌场可立即取得等值港币或澳币；若在赌场赢钱，也以相同方式汇回台湾，以“澳门交易、台湾清算”方式从事地下汇兑，励盈以1港币可兑换新台币3.7元至3.8元的汇率，从中赚取汇差。

检调查出，励盈从设立至今棋牌百科，共有上百名赌客，陆续存款并汇兑逾52亿元。负责人王延生，涉嫌违反“非银行办理境内外汇兑业务”罪，依法可判处3年以上、10年以下有期徒刑，犯罪金额超过1亿元者，依法可处7年徒刑，刑责相当重。