反清洗黑钱及反恐怖活动融资的国际组织——亚太区打击清洗黑钱组织(APG)十月正式发布对澳门特别行政区的相互评估跟进报告。澳门在最新的APG相互评估跟进报告中,成为全球首个以全部合格的评级,通过四十项金融行动特别组织法律技术合规国际标准的会员。
3月29日,云南盐津县公安局盐井派出所通过“滇仁杰”人工智能警务专家抓获“两卡”犯罪嫌疑人8 名,涉案金额480余万元。
昨天(4月2日),在缅甸曼德勒市比基达贡镇区(Pyigyitagun Township;ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်)73 条街和 115 条街的拐角处一辆车上发现一具遗体,受害者为一名女性,其遗体身上伤痕累累。
报告于八月获APG全体会员通过,其后并经金融行动特别组织及其全球网络内的会员复核,确保评估标准的质量及一致,评估过程严谨。
上一篇:新泽西州博彩收入连续第三年增长
下一篇:经营网络签赌跟高利贷